Cae el «Dubai Bank», la banca clandestina que presuntamente movía millones para organizaciones criminales de todo el mundo
Una incautación de 1,8 toneladas de cocaína terminó abriendo una puerta mucho más grande: la de una sofisticada estructura financiera clandestina sospechosa de financiar grandes cargamentos de droga y mover sus beneficios alrededor del planeta.
La investigación, liderada por la Policía Nacional con el apoyo de Europol, ha permitido detener a 21 sospechosos y poner el foco sobre algunos de los principales banqueros clandestinos vinculados presuntamente al crimen organizado internacional.
En el centro de la trama aparece el denominado «Dubai
Bank», una estructura financiera que habría prestado servicios a diferentes
redes criminales para mover grandes cantidades de dinero fuera de los circuitos
bancarios convencionales.
El balance económico de la investigación refleja la dimensión de la red: las
autoridades han identificado 20 millones de euros en activos, además de 48
propiedades y 121 cuentas bancarias.
Entre los detenidos figura además un importante banquero clandestino
considerado por Europol un objetivo de alto valor.
La investigación apunta a una pieza fundamental del narcotráfico internacional
que normalmente permanece lejos de los alijos, las lanchas y los contenedores:
la infraestructura necesaria para financiar las operaciones y hacer circular
después el dinero obtenido con la droga.
Porque mover toneladas de cocaína requiere algo más que una ruta.
También necesita una banca capaz de mover millones sin hacer demasiadas
preguntas.
